公司治理相關資訊

公司治理主管

本公司設置公司治理主管，協助董事會運作、董事執行職務及推動公司治理相關事務，以強化董事會職能、保障股東權益並提升公司治理效能。

公司治理主管主要職掌如下：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議召開與議事相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄，並妥善保存會議相關檔案與紀錄。
3. 協助董事（含獨立董事）就任、安排持續進修及提供執行業務所需之公司資訊。
4. 協助董事遵循相關法令規範，健全董事會監督與運作機能。
5. 協助辦理公開資訊觀測站（MOPS）重大訊息及公司治理相關資訊之公開申報與揭露。
6. 協助推動公司治理相關改善措施，並辦理其他依相關法令、公司章程或董事會決議之公司治理事項。

本公司已任命公司治理主管，相關資訊如下：

• 公司治理主管：辜美菁
• 任命生效日期：2026 年 8 月 6 日
• 公開資訊觀測站正式公告

公司治理主管進修情形

進修期間	主辦單位	課程名稱	進修時數(時)
115/5/15	財團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
115/9/7	證券櫃檯買賣中心	115年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
115/10/15-16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12

誠信經營與永續發展規範

碩通散熱股份有限公司重視誠信經營、道德行為及企業永續發展，透過訂定相關政策與管理規範，建立公司人員應遵循之行為準則，並作為推動公司治理及永續經營之依據。

以下提供本公司相關規章，供各界參閱。

誠信經營守則PDF

誠信經營作業程序及行為指南

訂定公司人員執行業務時應遵循之行為標準與作業程序，涵蓋不正當利益之防範、利益衝突迴避、檢舉及違規處理等事項，以落實誠信經營政策。誠信經營作業程序及行為指南PDF

道德行為準則

規範董事及經理人應遵循之道德標準，涵蓋利益衝突防範、保密責任、公平交易、公司資產保護、法令遵循及違規通報等事項。道德行為準則PDF

企業永續發展實務守則

規範本公司推動永續發展之基本原則，涵蓋公司治理、環境永續、社會公益及永續資訊揭露等面向，作為企業永續經營之政策依據。企業永續發展實務守則PDF

其餘相關公司治理資訊

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